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净网2019撕破保健品诈骗集团画皮,225名犯罪嫌疑人落入法网!

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标题地图:数据地图

智慧检测,揭开“特效减肥药”的阴暗

广州警方按照“八大战役”今年打击电信诈骗罪,结合公安部破解电信网诈骗“云建”行动和广东省公安厅“飓风2019”特别行动统一部署,以进一步加强电信网络欺诈新犯罪的有效性,电信网络欺诈和警方情况的有效减压,通过线上线下犯罪的能力,提高调查和处理的情报和科技水平,探索具有广州特色模式的“新情报调查”。

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参与警方将传统的调查方法与“互联网+”手段相结合,建立了假装成“健康产品”的数据调查模型和其他突出的欺诈手段,并研究和判断了一些有价值的案例线索。 5月底,警方发现一家大型电信网络欺诈集团,并将海珠区和天河区的一些办公楼租为欺诈窝点,涉及200多人。该集团拥有严格的组织结构,并实施公司运营。它被互联网技术公司IX××××××的名称屏蔽。小组成员使用添加微信作为受害者的方法假装是“营养师”和“保健”。蝎子,诱导剂,购买一种具有所谓的特殊效果和高价格的“减肥药”保健品(实际上是一种普通的廉价药物)。 (本文转向反欺诈大数据:FPData)

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该部门有明确的分工。老板是九集公司总经理周先生,主要成员包括杨,副总经理,陈,唐等董事,财务部,计划部,IT部,采购部,行政人事部。九个部门包括销售部门,售后服务部门,培训部门和仓库。其中,只有销售部门有四个部门,每个部门分为三个部门。每个小组由一名小组组长领导。团队成员超过十人。根据预先训练的欺诈“口语书”,通过微信和其他社交媒体进行社交聊天。该软件使用欺诈手段诱导消费者的欺诈性使用,并根据获得的欺诈金额进行所谓的“绩效奖励”。

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整个小组由幕后老板周某控制,设计了欺诈场景的“口述书”,并在对手下进行了所谓的“欺诈表演”。欺诈窝点分布在海珠,天河区等地,内部工作明确,形成了一套完整的“欺诈”自来水模式。 (本文转向反欺诈大数据:FPData)

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更多点接收网络,欺诈组完全终止

经过一个月的深入调查,警方发现了公司型电信诈骗集团的组织结构和人员,证据链明确,网络时机成熟。广州警方成立了专案组,负责部署和开展网络接收行动。

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6月24日下午,专案组派出警察同时在湖北省海珠市,天河市和荆州市逮捕和抓捕,并逮捕了公司经理(老板),网络管理,销售主管,销售人员和财务等嫌疑人。共有225人被捕,其中包括包括周老板在内的14个主要帮派组织者。共检获240台电脑,1,000部手提电话,1部存储数据服务器,以及一本“储存簿”和交付。大量单手犯罪工具,查获2000多箱假冒“保健品”和225个止付账户。

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“言语”陷阱,制造神奇的幻想

据审查,大型电信网络欺诈集团利用广州IX××互联网技术有限公司和XX×作为封面,通过撰写虚假副本来推广所谓的“减肥特效”。受害人通过微信联系后,该集团的“推销员”声称自己是“营养师”,并根据几十页的“口述书”对该主题进行了“亲密的问答”。虚构的“保健”是通过天然的绿色植物提取高效减肥效果的溶解脂肪成分,具有减肥的特殊效果,然后将修改后的减肥照片发送给受害者,并证明所谓的通过前后比较“减肥药”的神奇效果,然后出售其“保健品”,每个疗程需要1000-2000元。

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当受害者服用后没有效果时,“推销员”说受害者还必须购买更多“高端”“减肥药”,每道3000-4000元,还要威胁受害者说如果你做的话不买,之前的减肥将无效反弹。在主认为第二次购买是真的之后,“推销员”将继续遵循欺诈“口头书”并诱使受害者购买更昂贵的第三阶段所谓的“高端保健产品”。 (本文转向反欺诈大数据:FPData)

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据警方介绍,大型电信网络欺诈集团出售的所谓“特效减肥药”实际上是普通的廉价药品,其成本仅为几十元,且该集团以虚假价格出售数千美元高价。没有吹嘘的所谓“减肥特效”主要依靠言语来从心理上欺骗受害者。警方最初表示,自2016年8月以来,该集团已经欺诈了约35,000人,涉及资金超过2600万元。

警方提醒

当公众需要医疗保健或寻求医疗咨询时,请到正规医疗机构购买具有国家认证的常规药品。不要盲目相信在线平台或社交聊天软件所推动的所谓“处方,秘方”,以及所谓的即时效果。虚假广告如“特效药”,以避免经济损失和危害他们的健康。